Thursday, March 28g-point.gr

Tag: ξέπλυμα

Γιατί κατηγορείται ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι
Top Secrets

Γιατί κατηγορείται ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος στην Μίλαν με την πώληση του club στον Yonghong Li Οι διαπραγματεύσεις για την πώληση των Rossoneri κράτησαν για μήνες και τελικά η πώληση έκλεισε στα 720 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την La Stampa, ο Καβαλιέρε κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος ύστερα από τη μεταβίβαση των μετοχών τον Απρίλιο του 2017 και όπως προκύπτει, η Μίλαν πωλήθηκε για 300 εκατ. ευρώ περισσότερα από την πραγματική της αξία και πλέον έχει ανοίξει φάκελος για το θέμα....
Βαρύ κατηγορητήριο για μεγαλομέτοχο: «Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω μεγάλης ελληνικής ομάδας»
Special Sports News

Βαρύ κατηγορητήριο για μεγαλομέτοχο: «Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω μεγάλης ελληνικής ομάδας»

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Documento, το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος τους κάνει λόγο για "πλυντήριο μαύρου χρήματος"! Ο λόγος γίνεται για τον μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης, Νίκο Λάσκαρη, και τη σύζυγό του, Γεωργία Ευσταθίου. Μάλιστα, η ΚΑΕ Άρης φέρεται να είναι μία από τις συνολικά οκτώ περιπτώσεις για τις οποίες κατηγορούνται! Δηλαδή, για τέλεση κακουργήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες! Η αναφορά γίνεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 27.268.660 ευρώ, εκ των οποίων 798.660 ευρώ διατέθηκαν για την αγορά της ΚΑΕ Άρης. Πρόκειται την υπόθεση υπεξαίρεσης από τον Λετονό επιχειρηματία, Μιχαήλ Σουμπότινς, που αφορά 915 κιλών χρυσού αξίας 40.000.000 ευρώ. Αλλά και τραπεζικών εμβασμάτων ύψους 57.280.599 ευρώ! Η αναφορά στον Άρη γίνεται για ποσό ύψο...